tradekey汇总常见骗子手段：信用证诈骗

tradekey汇总常见骗子手段：信用证诈骗
信用证就是一个诚信的文档信息，它是由银行参与并批准的由一个公司对另一个公司进行的有关支付的契约。然而，狡猾的骗子依然能找到方法使用这种真实文件进行诈骗。骗子们滥用信用证，通过承诺给一个公司运输货物进行交易，而在收到支付钱款后就消失不见。他们还告诉被害人信用证是一项投资的证明，但是它却不存在。银行发现完全杜绝这种诈骗行为是非常困难的，因此要对这种信用证诈骗高度警觉。
 骗子们很清楚信用证是投资的安全保障，但是持有信用证的人的个人基本信息已被完全公布，并且已被做过全方位的调查。掌握经济知识，金融贸易知识，法律知识还有国际政策对于防御上当受骗非常重要。通常情况下，诈骗犯为说服受害者，会说出一个能够进行巨大数目交易的信用证，并且这个信用证在几周时间之内值比成百上千还多。
 信用证详细指定一个公司与另一个公司交易的方法，支付款额，进行交易的商品或服务。信用证会交给银行，进行交易的两家公司要由银行确定能够交易的额度。正常情况，信用证是用来进行国际交易的，但是也可用于国内交易。骗子们在提供任何商品或服务之前都会使用信用证诈骗受害者签署信用证文件。
 创建一个假公司是最简单的方式。骗子会告诉受害者他是某一个公司的代表，可以以非常低的价格提供商品或服务。在受害者签署信用证之后，骗子就从银行收钱然后消失，然而受害人通常情况什么都得不到。
 另一种使用信用证诈骗的方式就是假装成要进行投资等等，告诉受害者通过购买信用证他们会得到高额的利率。然而，信用证并不是投资，而且也不能用来投资。根据受害人提供的合同，银行并不能进行干涉，或者由于骗子提供的关于假公司的证据也是骗人的。因此银行别无选择，只能进行支付。