很疑惑那些卡被止付冻结的客户私底下在做什么交易…

来自: Chlorine
2022-02-15 14:54:59

除了违法犯罪被司法冻结的客户以外

每一个来银行想解除异常的人，都说自己什么也没干，怎么问他也问不出原因，就说自己只是正常转账

一天几百笔流水怎么想也不正常吧

他们到底是在做啥呢

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豆友2OCjlkpoco 2022-02-15 15:57:38

博彩，不良网站充值，洗钱什么的。如果是正常转账肯定能说清楚。

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Chlorine 楼主 2022-02-15 18:58:32

博彩，不良网站充值，洗钱什么的。如果是正常转账肯定能说清楚。博彩，不良网站充值，洗钱什么的。如果是正常转账肯定能说清楚。豆友2OCjlkpoco

今天有一个说自己是做今日头条帮别人剪小视频的，但是怎么都说不清转账用途，卡里钱不多，还急着要拿钱，说自己在其他银行有钱，买了理财嘴里没有一句真话🙁

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RumnCoke 2022-02-15 19:04:46

刷单。见到最多的就是刷单。绝了，有个女的卡被封了，来柜台解，查她的流水，一天几十条，十条里八条都是跟一个叫x刷公司的账号往来，问她最近有啥交易，她一口咬定没啥交易。😅

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梅山557 2022-02-15 19:09:58

我还见过一个被20多个地方的xj大队查过and冻结的人还信誓旦旦和我说他啥也没做呢（）

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Chlorine 楼主 2022-02-15 19:11:04

刷单。见到最多的就是刷单。绝了，有个女的卡被封了，来柜台解，查她的流水，一天几十条，十条里刷单。见到最多的就是刷单。绝了，有个女的卡被封了，来柜台解，查她的流水，一天几十条，十条里八条都是跟一个叫x刷公司的账号往来，问她最近有啥交易，她一口咬定没啥交易。😅 ... RumnCoke

对刷单的最多，前几天来的还有玩游戏刷单的，这个东西到底利润有多高啊……好难想象

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花生 2022-02-15 19:24:40

哈哈哈哈我之前遇到过打电话来说自己被冻结了，然后问我能不能解冻的，说自己什么也没干，然后我帮他查了一下是被jc那边冻结的。好像还是云南那边？估计没干啥好事

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名字好难想 2022-02-15 19:29:10

昨天遇到一个客户，也是被止付了，问她原因，直接说是网络赌博，赢到了钱，刚要取出来就被止付了，还在我们那里大闹，最后自己叫了三个警察要警察帮忙取钱。之后被警察带走喝茶了。

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大能猫 2022-02-15 21:03:34

昨天遇到一个客户，也是被止付了，问她原因，直接说是网络赌博，赢到了钱，刚要取出来就被止付了昨天遇到一个客户，也是被止付了，问她原因，直接说是网络赌博，赢到了钱，刚要取出来就被止付了，还在我们那里大闹，最后自己叫了三个警察要警察帮忙取钱。之后被警察带走喝茶了。 ... 名字好难想

哈哈哈哈哈哈哈太逗了

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Chlorine 楼主 2022-02-15 23:38:42

昨天遇到一个客户，也是被止付了，问她原因，直接说是网络赌博，赢到了钱，刚要取出来就被止付了昨天遇到一个客户，也是被止付了，问她原因，直接说是网络赌博，赢到了钱，刚要取出来就被止付了，还在我们那里大闹，最后自己叫了三个警察要警察帮忙取钱。之后被警察带走喝茶了。 ... 名字好难想

哈哈哈你们那边效率好高

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Chlorine 楼主 2022-02-15 23:40:04

哈哈哈哈我之前遇到过打电话来说自己被冻结了，然后问我能不能解冻的，说自己什么也没干，然后我哈哈哈哈我之前遇到过打电话来说自己被冻结了，然后问我能不能解冻的，说自己什么也没干，然后我帮他查了一下是被jc那边冻结的。好像还是云南那边？估计没干啥好事 ... 花生

就我们还不能直接戳破对方，不能说他这个流水不正常在干见不得人的事情，还要套他的话，太好奇了

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花生 2022-02-15 23:55:52

就我们还不能直接戳破对方，不能说他这个流水不正常在干见不得人的事情，还要套他的话，太好奇了就我们还不能直接戳破对方，不能说他这个流水不正常在干见不得人的事情，还要套他的话，太好奇了 Chlorine

是的是的，真的很好奇，但是他们肯定不会说，而且绝大部分也很警惕，不可能到网点解冻的，不然马上就是jc来带走了。只敢打电话诈我们一下，看我们会不会给他解冻

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肥肥兔 2022-02-16 12:53:37

最近博彩的好像开始冒头了

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麻辣王女 2022-02-16 16:00:13

也有可能…是无端被封因为领导害怕出事会大批量封卡

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Chlorine 楼主 2022-02-16 17:07:09

最近博彩的好像开始冒头了最近博彩的好像开始冒头了肥肥兔

我们当地网赌的估计挺多

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居然是0耶 2022-02-16 20:20:25

之前我们这里来了一个，看流水其实还好，虽然一天十几条但是金额都不大，几十块钱，非要解除还投诉，最后报反诈那边查出来刷单…

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